董事會組織

1. 依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

2. 本公司董事會成員多元化，具備產業知識、法律、財務相關背景及工作經驗，以落實執行多元化方針，建全本公司之董事會結構。目前董事會成員11位，女性董事2位，外籍董事1位。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一(即33%)以上為目標，目前董事會成員男性占82%(9位)，女性占18%(2位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

董事會職責

依鄭董事長對公司治理的理念，董事會的首要責任是監督。它必須監督公司守法、即時揭露財務重要訊息、正直誠信經營等。為了善盡監督責任，董事會已建立了各式組織與管道，例如：薪酬委員會、內部稽核等。

董事會的第二個責任是強化經營團隊的功能。董事會定期聽取經營團隊的報告，檢視公司策略的進展，並且敦促經營團隊做調整。

董事會的第三個責任是建立有效的公司治理架構。經營團隊與董事會維持著良好的溝通，並專心致力於執行董事會的指示與業務營運，達成股東的最高利益。

獨立董事之選任資訊

本公司已依證券交易法第十四條之二規定，於公司章程中規定設置獨立董事，獨立董事名額應為二名； 另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形

內部稽核主管與獨立董事之溝通：

1. 本公司內部稽核主管定期於董事會中向獨立董事及監察人進行稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告成果。

2. 不定期透過電話、電子郵件或當面方式溝通、指導與回應。

3. 若有重大特殊情事者，亦得即時向各獨立董事報告。

會計師與獨立董事之溝通：

本公司簽證會計師每年不定期與董事會成員進行溝通會議，針對最新法令或財務報表核閱或查核結果及內控查核情形向獨立董事及監察人進行報告。

2021年度獨立董事與會計師之溝通具體事項如下：

重要管理階層及董事會成員之接班規劃與執行情形

重要管理階層之接班規劃：

為因應集團事業經營與人力資源發展需要，本公司人資部每年規劃課級以上之管理階層晉升，需參加人評會口試，人評會委員由各廠一級主管擔任，依「人評會成果發表評分表」評分，除考量是否具備優異的專業及管理能力外，其價值觀需與公司理念相符，且須具備誠信、踏實、創新及企業精神等人格特質。

對於管理階層接班人的培訓內容，本公司人資部定期安排「專案管理」及「領導力培養」等課程，以綜合培養擔任高階主管的決策能力。

除了製造及研發部門以外，其他重要管理階層均已完成部門職掌說明書及工作說明書，並指定職務代理人，予以訓練培養。此外，依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況，進行關鍵人才部門輪調，希望培養多方面人才，以利人才之傳承。

董事會成員之接班規劃：

如上所述，本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺，關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。

本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

主要股東名單

資料來源:2022年公司年報(股東會過戶日為2023/03/31)