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委员会成员
| 委员姓名 | 专业资格与经验 |
|---|---|
傅新彬 (召集人) | 学历：交通大学工程研究所博士 经历：台郡科技监察人 牧德科技(股)公司监察人/董事 高雄第一科技大学营销与流通管理系教授 经济部工业局电子信息组及知识服务组科长 |
| 吴佩君 | 学历：日本庆应大学法学博士 日本庆应大学法律系硕士 台湾大学法律系毕业 经历：铭传大学财金法律系副教授/系主任 元富期货(股)公司董事长 元富保险代理人(股)公司董事长 |
| 黄水通 | 学历：文化大学法律研究所硕士 经历：地检署检察官、一、二审法院法官、庭长 司法院刑事厅厅长 金门、澎湖、宜兰、板桥地方法院院长 台湾高等法院台中分院、台湾高等法院院长 公务员惩戒委员会委员 专业资格：61年高等考试司法官/律师及格 |
| 张金涂 | 学历：台湾大学法律系 经历：前高雄地检署检察官 台高检.高雄高分检检察官 金门.花莲.屏东地检检察长 高雄高分检主任检察官 |
审计委员会运作情形
本公司于 2025 年度审计委员会开会 5 次(A)，独立董事出列席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数(B) | 委托出席次数 | 实际出席率(%)(B/A) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 傅新彬 | 5 | 0 | 100% | 2025年5月28日连任 |
| 委员 | 吴佩君 | 5 | 0 | 100% | 2025年5月28日连任 |
| 委员 | 黄水通 | 5 | 0 | 100% | 2025年5月28日连任 |
| 委员 | 张金涂 | 2 | 0 | 100% | 2025年5月28日新任 |
| 委员 | 曾柏谕 | 3 | 0 | 100% | 2025年5月28日卸任 |
一、审计委员会之运作，以下列事项之监督为主要目的：
(一) 公司财务报表之允当表达。
(二) 签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。
(三) 公司内部控制之有效实施。
(四) 公司遵循相关法令及规则。
(五) 公司存在或潜在风险之管控。
二、审计委员会之职权事项如下：
(一) 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
(二) 内部控制制度有效性之考核。
(三) 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
(四) 涉及董事自身利害关系之事项。
(五) 重大之资产或衍生性商品交易。
(六) 重大之资金贷与、背书或提供保证。
(七) 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
(八) 签证会计师之委任、解任或报酬。
(九) 财务、会计或内部稽核主管之任免。
(十) 由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告及须经会计师查核签证之第二季财务报告。
(十一) 其他公司或主管机关规定之重大事项。 前项事项决议应经本委员会全体成员二分之一以上同意，并提董事会决议。 第一项各款事项除第十款外，如未经本委员会全体成员二分之一以上同意者，得由全体董事三分之二以上同意行之。
三、其他应记载事项：
(一) 审计委员会之运作如有下列情形之一者，应叙明董事会日期、期别、议案内容、审计委员会决议决果以及公司对审计委员会意见之处理：
1. 证券交易法第14条之5所列事项
2. 除前开事项外，其他未经审计委员会通过，而经全体董事三分之二以上同意之议决事项
(二) 审计委员会重要之讨论事由与议决结果：
日期 | 议案内容 | 决议结果 |
2025.01.06 | 1. 审查114年资本支出预算案 | 全数独立董事无异议照案通过 |
2025.02.21 | 1. 本公司内控制度有效性及113年度内部控制制度声明书案 2. 本公司113年度财务报告及营业报告书案 3. 发行114年度限制员工权利新股案 4. 本公司114年度会计师独立性及适任性评估案 5. 本公司114年度签证会计师委任及公费案 6. 终止本公司113年股东会通过之「公开募集发行普通股，或发行新股参与海外存托凭证，或私募方式发行普通 股、或海外或国内可转换公司债」案 7. 办理公开募集发行普通股，或发行新股参与海外存托凭证，或私募方式发行普通股、或海外或国内可转换公司 债」案 | 全数独立董事无异议照案通过 |
2025.05.08 | 1. 修订本公司内部控制制度(含管理控制作业)、内部稽核实施细则案 2. 本公司拟依相关规定买回本公司股份案 | 全数独立董事无异议照案通过 |
2025.07.31 | 1. 本公司库藏股转让员工相关事宜案 2. 本公司新增投资案 | 全数独立董事无异议照案通过 |
2025.11.06 | 1. 拟定115年度稽核计划案 2. 本公司「董事会议事规则」部分条文修订案 3. 本公司「审计委员会组织规程」部分条文修订案 | 全数独立董事无异议照案通过 |