董事会组织

1. 依据本公司「公司治理实务守则」，董事会成员组成应考虑多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。

二、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经历等。

2. 本公司董事会成员多元化，具备产业知识、法律、财务相关背景及工作经验，以落实执行多元化方针，建全本公司之董事会结构。目前董事会成员11位，女性董事2位，外籍董事1位。本公司注重董事会成员组成之性别平等，并以提高女性董事席次至三分之一(即33%)以上为目标，目前董事会成员男性占82%(9位)，女性占18%(2位)，未来将尽力增加女性董事席次，以达成目标。

董事会职责

依郑董事长对公司治理的理念，董事会的首要责任是监督。它必须监督公司守法、实时揭露财务重要讯息、正直诚信经营等。为了善尽监督责任，董事会已建立了各式组织与管道，例如：薪酬委员会、内部稽核等。

董事会的第二个责任是强化经营团队的功能。董事会定期听取经营团队的报告，检视公司策略的进展，并且敦促经营团队做调整。

董事会的第三个责任是建立有效的公司治理架构。经营团队与董事会维持着良好的沟通，并专心致力于执行董事会的指示与业务营运，达成股东的最高利益。

独立董事之选任信息

本公司已依证券交易法第十四条之二规定，于公司章程中规定设置独立董事，独立董事名额应为二名； 另本公司章程中亦订定独立董事选举采公司法第一百九十二条之一之候选人提名制度。

独立董事、监察人与内部稽核主管及会计师之沟通情形

内部稽核主管与独立董事之沟通：

1. 本公司内部稽核主管定期于董事会中向独立董事及监察人进行稽核业务报告，并与委员沟通稽核报告成果。

2. 不定期透过电话、电子邮件或当面方式沟通、指导与响应。

3. 若有重大特殊情事者，亦得实时向各独立董事报告。

会计师与独立董事之沟通：

本公司签证会计师每年不定期与董事会成员进行沟通会议，针对最新法令或财务报表核阅或查核结果及内控查核情形向独立董事及监察人进行报告。

独立董事与会计师之沟通具体事项如下：

重要管理阶层及董事会成员之接班规划与执行情形

重要管理阶层之接班规划：

为因应集团事业经营与人力资源发展需要，本公司人资部每年规划课级以上之管理阶层晋升，需参加人评会口试，人评会委员由各厂一级主管担任，依「人评会成果发表评分表」评分，除考虑是否具备优异的专业及管理能力外，其价值观需与公司理念相符，且须具备诚信、踏实、创新及企业精神等人格特质。

对于管理阶层接班人的培训内容，本公司人资部定期安排「项目管理」及「领导力培养」等课程，以综合培养担任高阶主管的决策能力。

除了制造及研发部门以外，其他重要管理阶层均已完成部门职掌说明书及工作说明书，并指定职务代理人，予以训练培养。此外，依发展策略、各项投资计划及员工离退状况，进行关键人才部门轮调，希望培养多方面人才，以利人才之传承。

董事会成员之接班规划：

如上所述，本公司有充沛之人才库可以接任未来之董事空缺，关于董事会之接班规划，本公司培育高阶经理人进入董事会，使其熟悉董事会运作及集团各单位业务，并透过工作轮调的方式深化其产业经验。

本公司同时明定「董事会绩效评估办法」，藉由绩效评估之衡量项目，包括公司目标与任务之掌控、职责认知、营运之参与、内部关系经营与沟通、专业职能与进修、内部控制及具体意见表述等，以确认董事会运作有效，与评定董事绩效表现，以作为日后遴选董事之参考。