Flexium passes through rapid technological innovation and advancement Learn more about
委员会成员
| 委员姓名 | 专业资格与经验 |
|---|---|
| 傅新彬 | 学历：交通大学工程研究所博士 经历：台郡科技监察人 牧德科技(股)公司监察人/董事 高雄第一科技大学营销与流通管理系教授 经济部工业局电子信息组及知识服务组科长 |
| 吴佩君 | 学历：日本庆应大学法学博士 日本庆应大学法律系硕士 台湾大学法律系毕业 经历：铭传大学财金法律系副教授/系主任 元富期货(股)公司董事长 元富保险代理人(股)公司董事长 |
| 黄水通 | 学历：文化大学法律研究所硕士 经历：地检署检察官、一、二审法院法官、庭长 司法院刑事厅厅长 金门、澎湖、宜兰、板桥地方法院院长 台湾高等法院台中分院、台湾高等法院院长 公务员惩戒委员会委员 专业资格：61年高等考试司法官/律师及格 |
薪资报酬委员会运作情形
本公司于2025年度审计委员会开会 3 次(A)，独立董事出列席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数(B) | 委托出席次数 | 实际出席率(%)(B/A) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 傅新彬 | 3 | 0 | 100% | 2025年7月9日连任 |
| 委员 | 吴佩君 | 3 | 0 | 100% | 2025年7月9日连任 |
| 委员 | 黄水通 | 3 | 0 | 100% | 2025年7月9日连任 |
一、职责范围：
本委员会应以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论。
(一) 定期检讨本规程并提出修正建议。
(二) 订定并定期检讨本公司董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
(三) 定期评估本公司董事及经理人之薪资报酬。
二、本委员会履行前项职权时，应依下列原则为之：
(一) 确保公司之薪资报酬安排符合相关法令并足以吸引优秀人才。
(二) 董事及经理人之绩效评估及薪资报酬，应参考同业通常水平支给情形，并考虑个人表现、公司经营绩效及未来风险之关连合理性。
(三) 不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越公司风险胃纳之行为。
(四) 针对董事及高阶经理人短期绩效发放酬劳之比例及部分变动薪资报酬支付时间，应考虑行业特性及公司业务性质予以决定。
(五) 本委员会成员对于其个人薪资报酬之决定，不得加入讨论及表决。
三、其他应记载事项：
(一) 董事会如不采纳或修正薪资报酬委员会之建议，应叙明董事会日期、期别、议案内容、董事会决议结果以及公司对薪资报酬委员会意见之处理(如董事会通过之薪资报酬优于薪资报酬委员会之建议，应叙明其差异情形及原因)：无此情形。
(二) 薪资报酬委员会之议决事项，如成员有反对或保留意见且有纪录或书面声明者，应叙明薪资报酬委员会日期、期别、议案内容、所有成员意见及对成员意见之处理：无此情形。
(三) 薪资报酬委员会之讨论事由与议决结果：
日期 | 议案内容 | 决议结果 |
2025.01.06 | 1. 本公司经理人2024年营运奖金发放案 2. 订定本公司「董事酬金管理办法」 | 全数独立董事无异议照案通过 |
2025.02.21 | 1. 本公司2024年度董事酬劳分派案 2. 本公司内部人2025年度薪资调整案 3. 本公司2024年度董事酬金发放案 | 全数独立董事无异议照案通过 |
2025.07.31 | 1. 推选第六届薪资报酬委员会之召集人 2. 本公司经理人库藏股发放案 | 全数独立董事无异议照案通过 |