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董事會組織
1. 依據本公司「公司治理實務守則」,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
2. 本公司董事會成員多元化,具備產業知識、法律、財務相關背景及工作經驗,以落實執行多元化方針,建全本公司之董事會結構。目前董事會成員11位,女性董事2位,外籍董事1位。本公司注重董事會成員組成之性別平等,並以提高女性董事席次至三分之一(即33%)以上為目標,目前董事會成員男性占82%(9位),女性占18%(2位),未來將盡力增加女性董事席次,以達成目標。
職稱 | 董事姓名 | 主學歷 | 基本組成 | 產業經驗 | 專業能力 | |||||||||
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國籍 | 性別 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 財務與稅務 | 企業管理 | 法律 | 產業知識 | 保險與金融 | 法律 | 財務會計 | 企業管理 | |||
董事長 | 鄭明智 | 中山大學EMBA | 中華民國 | 男 | 61~70 | - | V | V | - | V | - | - | V | V |
董事 | 陳永昌(智聯代表人) | 台灣大學法律系 | 中華民國 | 男 | 61~70 | - | - | - | V | V | - | V | - | - |
董事 | 洪吉山(智聯代表人) | 成功大學法律研究所 | 中華民國 | 男 | 71~80 | - | V | - | V | - | - | V | V | - |
董事 | 施振四(台鵬代表人) | 成功大學機械工程系 | 中華民國 | 男 | 71~80 | - | - | V | - | V | - | - | - | V |
董事 | 陳俊傑(台鵬代表人) | 淡江大學機械與機電研究所博士 | 中華民國 | 男 | 41~50 | - | - | V | - | V | - | - | - | V |
董事 | 林珮如 | 中興大學外文系 | 中華民國 | 女 | 51~60 | - | - | V | - | V | - | - | - | V |
董事 | CHENG DAVID | University of Calfornia, Irvine ElectricalEnginerring | 美國 | 男 | 31~40 | - | - | V | - | V | - | - | - | V |
獨立董事 | 傅新彬 | 交通大學工程博士 | 中華民國 | 男 | 61~70 | 3年以上 | V | V | - | V | - | - | V | V |
獨立董事 | 吳珮君 | 日本慶應大學法學博士 | 中華民國 | 女 | 51~60 | 3年以上 | V | - | - | - | V | - | V | - |
獨立董事 | 黃水通 | 中國文化大學法律研究所 | 中華民國 | 男 | 71~80 | 3年以上 | - | - | V | - | - | V | - | - |
獨立董事 | 曾柏諭 | 芝加哥大學企管碩士 | 中華民國 | 男 | 31~40 | 3年以下 | - | V | - | - | - | - | - | V |
董事會職責
依鄭董事長對公司治理的理念,董事會的首要責任是監督。它必須監督公司守法、即時揭露財務重要訊息、正直誠信經營等。為了善盡監督責任,董事會已建立了各式組織與管道,例如:薪酬委員會、內部稽核等。
董事會的第二個責任是強化經營團隊的功能。董事會定期聽取經營團隊的報告,檢視公司策略的進展,並且敦促經營團隊做調整。
董事會的第三個責任是建立有效的公司治理架構。經營團隊與董事會維持著良好的溝通,並專心致力於執行董事會的指示與業務營運,達成股東的最高利益。
獨立董事之選任資訊
本公司已依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程中規定設置獨立董事,獨立董事名額應為二名; 另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。
姓名 | 學歷 | 經歷 |
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傅新彬 | 國立交通大學 工業工程研究所博士 | 台郡科技股份有限公司 監察人 牧德科技股份有限公司 監察人/董事 高雄第一科技大學 行銷與流通管理系教授 高雄科技大學行銷與流通管理系特聘教授 經濟部工業局 電子資訊組及知識服務組科長 |
吳珮君 | 台灣大學 法律系 | 銘傳大學 財金法律系副教授/系主任 元富期貨股份有限公司 董事長 元富保險代理人股份有限公司 董事長 聯亞光電工業股份有限公司 董事 高林實業股份有限公司 監察人 台虹科技股份有限公司 監察人 巨堯貿易股份有限公司 監察人 尚輝聯合投資股份有限公司 監察人 |
黃水通 | 中國文化大學 法律研究所碩士 | 61年高等考試司法官及格 司法官訓練所第12期結業 地檢署檢察官; 一、二審法院法官、庭長 司法院刑事廳 廳長 金門、澎湖、宜蘭、板橋地方法院 院長 臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院 院長 |
曾柏諭 | 芝加哥大學 企管碩士 | 巴黎證券副總裁 正文科技主任 華威國際科技顧問(股)公司投資董事 凱納(股)公司法人監察人代表 友上科技(股)公司監察人 |
獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形
內部稽核主管與獨立董事之溝通:
1. 本公司內部稽核主管定期於董事會中向獨立董事及監察人進行稽核業務報告,並與委員溝通稽核報告成果。
2. 不定期透過電話、電子郵件或當面方式溝通、指導與回應。
3. 若有重大特殊情事者,亦得即時向各獨立董事報告。
會計師與獨立董事之溝通:
本公司簽證會計師每年不定期與董事會成員進行溝通會議,針對最新法令或財務報表核閱或查核結果及內控查核情形向獨立董事及監察人進行報告。
2021年度獨立董事與會計師之溝通具體事項如下:
日期 | 溝通方式 | 溝通重點 |
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2021/11/3 | 獨立會議 | 公司治理3.0-ESG |
重要管理階層及董事會成員之接班規劃與執行情形
重要管理階層之接班規劃:
為因應集團事業經營與人力資源發展需要,本公司人資部每年規劃課級以上之管理階層晉升,需參加人評會口試,人評會委員由各廠一級主管擔任,依「人評會成果發表評分表」評分,除考量是否具備優異的專業及管理能力外,其價值觀需與公司理念相符,且須具備誠信、踏實、創新及企業精神等人格特質。
對於管理階層接班人的培訓內容,本公司人資部定期安排「專案管理」及「領導力培養」等課程,以綜合培養擔任高階主管的決策能力。
除了製造及研發部門以外,其他重要管理階層均已完成部門職掌說明書及工作說明書,並指定職務代理人,予以訓練培養。此外,依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況,進行關鍵人才部門輪調,希望培養多方面人才,以利人才之傳承。
董事會成員之接班規劃:
如上所述,本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺,關於董事會之接班規劃,本公司培育高階經理人進入董事會,使其熟悉董事會運作及集團各單位業務,並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。
本公司同時明定「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。
主要股東名單